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“自贡巴菲特”落网记 自贡破获非法集资案涉案金额5亿
2019-05-18 11:51 来源:自贡网

16日,记者从自贡市高新公安分局了解到,近日,该局经侦大队侦破了一起以“投资炒股”为名的非法吸收公众存款案,该案涉案金额5亿余元、受害人数400余人。这也是自贡近年来金额最大、人数最多的非法集资案件。

“自贡巴菲特”东窗事发坠“神坛”

现年56岁的犯罪嫌疑人刘某某受过高等教育,文化素质较高,大学毕业后从事建筑设计工作。后来接触了炒股,并在股市中打拼出一点名气,被人奉为“自贡巴菲特”、“股神”。有了名气后,刘某某索?#28304;?#25481;工作,专职炒股。刘某某妻子景某某则通过自身的社会关?#23548;?#20154;脉,让“自贡巴菲特”的影响力及知名度不断提升。2009年开始,夫妻二人便按照20%—50%的固定年化利润接受他人委托资金炒股,并通过亲戚、朋友、同事对外口口相传,吸引新的投资人。二人与投资人签订《委?#26032;?#21334;股票投资证卷理财协议》,将资金交由刘某某进行股票买卖,期限一般为一年,期间内不提取资金,收益分为按月支付及一年一付,刘某某使用本人及?#36164;?#30340;身份在证券公司开设股票账户用于吸收资金帮助他人炒股。股?#34892;?#24773;,跌宕起伏,“股神”也无力回天。自2015年起,刘某某因为炒股巨额亏损,无法兑现投资人款项,并通过资金拆借,拆东墙补西墙的方式不断吸收资金偿还投资人的本金及利息。2018年1月,刘某?#22330;?#26223;某某因资金链彻底断?#35759;?#26696;发。截止目前,该案?#27493;?#21040;500余人报案,涉案金额5亿余元。

缜密侦查破大案 涉案金额5亿

2018年1月11日,自贡市公安局高新分局对刘某?#22330;?#26223;某某非法吸收公众存款案立案侦查,并成立专案组,在经侦大队基础上,整合了刑侦、合成作?#20581;?#27966;出所等力量,对刘某?#22330;?#26223;某某涉嫌非法吸收公众存款一案专案侦查。同时,对刘某?#22330;?#26223;某某上网追逃。

犯罪嫌疑人刘某?#22330;?#26223;某某在案发前已外逃,并断绝与警方掌握的关系人之间的任何直接联系,销声匿迹。为早日抓获犯罪嫌疑人,最大限度的为人民群众挽回损失,专案民警积极开展抓捕工作,传统侦查与科技手段并用,通过查阅监控录像,对所有关联地点进行?#26723;?#36208;访;通过线索?#20449;?#20998;析,不断搜集线索,发现刘某?#22330;?#26223;某某有一关系人在?#25163;?#33457;市,该二人极有可能在?#25163;?#33457;市落脚。

2018年1月16日,专案民警兵分两路,一?#25151;?#36895;赶到?#25163;?#33457;市,并通过?#36164;亍?#25628;索、定位等方式,对刘、景二人实施抓捕;一路对二人在自贡的关系人做规劝工作,专案民警与其彻夜长谈,晓之以理,动之以情,最终通过关系人规劝刘某?#22330;?#26223;某某投案自首。2018年1月17日,专案民警顺利将刘某?#22330;?#26223;某某从?#25163;?#33457;市押解回自贡,当日被采取刑事拘留措施。

该案涉案金额高,涉及人数多,跨越时间长,现金交易量大,给侦查工作带来了诸多困扰。高新经侦大队通过责任分工,集中突破的工作方式,?#24433;?#21152;点,全力开展案侦工作。大队民警多次往返于成都、?#25163;?#33457;、深圳等地,搜集了大量证据,组成案卷33卷,共7100余页。春暖交替,历时一年,2019年3月,刘某?#22330;?#26223;某某非法吸收公众存款案由检察?#21512;?#20154;民法院提起公诉。

以案释法 揭开犯罪伪面纱

据办案民警介绍,刘某?#22330;?#26223;某某非法吸收公众存款案,涉及金额巨大,受害人数众多,其犯罪手法主要有:一是通过“委?#26032;?#21334;股票”实现个人非法集资?#24247;摹?#32929;市有风险,入?#34892;?#35880;慎。一句耳熟能详的话,已经告诫人们,股市不是稳赚不赔的投资项目。刘某某通过与他人签订《委?#26032;?#21334;股票投资证卷理财协议》,约定丰厚报酬与利息,使投资人只看到利益,忽视风险,从而实现其非法集资?#24247;摹?#20108;是以“口口相传”的方式对外宣传,增加可信度。刘某某通过其妻子的社交关系,宣传其炒股赚钱的高超能力,抓住人们?#37322;?ldquo;一?#36129;?#23500;”的心理,从而增加其可信度。其他受害群众在获得短期利益以后,又向他人进行宣传。刘某某逐渐被“包装”成“股神”、“自贡巴菲特”,形成了“良好的口碑”,从而使更多群众受害。三是利用豪车、豪宅等进行包装,夸大自身实力。(叶艳 李秋玥)

编辑:刘佳 责任编辑?#35946;慎?
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